A cura di Sergio Silvestri

L’impegno della Scuola nel contrasto al riciclaggio si arricchisce di un importante tassello: è fresco di stampa il nostro Manuale operativo di antiriciclaggio per il gaming. Ne avevamo dato notizia in precedenza, ma ora tutti gli autori del libro, come si può vedere dalle fotografie, hanno una copia del volume tra le mani. La stampa di un libro è sempre una grande emozione che abbiamo voluto condividere con voi.
Per la pubblicazione ringraziamo Betpoint e Sisal: dalla collaborazione con la Scuola nasce anche l’Executive Master Anti-Money Laundering Specialized Gaming. È stato Joseph Malvisini, invece, a pensare a un manuale innovativo, che potesse dare una svolta all’interpretazione della normativa antiriciclaggio applicata al gioco. E far conoscere il settore dall’interno, da chi da anni lo “vive”, ci lavora e si impegna a formare il personale impegnato nell’antiriciclaggio.
Per scrivere questo manuale la Scuola ha messo a disposizione la propria organizzazione e le competenze della Faculty, composta dai massimi esperti in materia, a livello nazionale e internazionale.
Questi i temi del volume. Malvisini presenta una visuale d’insieme e si sofferma sulle motivazioni di questo legame, e su argomenti come la funzione antiriciclaggio e l’adeguata verifica. Massimo Ferracci prende in esame il titolare effettivo e l’evoluzione della normativa, a partire dalle raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria internazionale. I reati 231/01 nel settore gaming, il match fixing e l’esercizio abusivo dell’attività di gioco sono oggetto della riflessione di Marcello Presilla, mentre al gioco online è dedicato il contributo di Gianluca Tannoia. Il libro si conclude con un’attenta analisi del sistema sanzionatorio a cura di Salvatore Maione.