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Antiriciclaggio Direttiva Dac 6

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Antiriciclaggio e ComplianceESBNews

Antiriciclaggio Direttiva Dac 6

In edicola la nuova guida “Antiriciclaggio e direttiva Dac 6”, edita da Italia Oggi.

Le novità della quinta direttiva antiriciclaggio, il registro dei titolari effettivi, le regole per contante e carte di credito, le segnalazioni di operazioni sospette. Sono alcuni argomenti della guida di Italia Oggi “Antiriciclaggio & direttiva Dac 6”, in vendita in edicola e online (283 pagine, 8 euro). Nel volume è presente un contributo sulla formazione specialistica nel settore a cura di Sergio Silvestri, direttore generale della Scuola Italiana Antiriciclaggio. Per essere davvero “continua e sistematica”, scrive Silvestri, “la formazione deve prevedere rigorosi piani annuali dedicati ai dipendenti. Non si può certo assolvere agli obblighi di legge attraverso corsi organizzati nell’ultimo mese dell’anno senza una pianificazione di tempi e procedure”.

In particolare, la nuova formulazione dell’art. 16 del D.lgs. 231/07, sottolinea Silvestri, obbliga i destinatari della normativa antiriciclaggio ad adottare misure di adeguata Formazione antiriciclaggio del proprio personale, che prevedano corsi specifici per tutti i soggetti che ricoprono il ruolo di Responsabile antiriciclaggio e di Incaricato antiriciclaggio. Il Piano di formazione antiriciclaggio deve prevedere lo svolgimento di un corso su base periodica annuale con un programma finalizzato alla corretta applicazione della legge antiriciclaggio, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e alla conoscenza e al rispetto delle procedure antiriciclaggio.

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