Redazione Scuola Italiana Antiriciclaggio

Se hai sempre desiderato intraprendere un percorso di formazione di eccellenza nell’ambito dell’antiriciclaggio, questa è la tua occasione!

Le iscrizioni per la 31esima edizione del Master AML/CFT Diploma, il più autorevole programma italiano ed europeo dedicato al tema dell’antiriciclaggio, organizzato congiuntamente da European School of Banking Management e Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance, sono ancora aperte.

Il programma inizierà il 17 novembre, offrendo un’opportunità unica per approfondire le tematiche legate alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Questo programma di studi offre un approccio completo alla materia, che va oltre i moduli tradizionali su Adeguata Verifica e Titolare Effettivo, SOS e Ispezione AML, Fiscalità antiriciclaggio, Imel e IP, 231, Trust, Fintech, NFT, Reati tributari e Procedimento sanzionatorio. Presenta, infatti, numerose novità tra cui spiccano moduli specifici dedicati alle Sanzioni internazionali, all’Open Source Intelligence (OSINT) e alle Tecniche del giornalismo investigativo applicato all’Antiriciclaggio, nonché alle Tecniche di gestione degli applicativi AML.

Dal 2020, grazie alla collaborazione tra la Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance e l’ACAMS, i partecipanti al Master Anti-Money Laundering & CFT Diploma hanno l’opportunità di conseguire la prestigiosa certificazione CAMS, sostenendo l’esame in lingua italiana. Questo riconoscimento conferma il valore e l’importanza di questo percorso di studi nel panorama dell’antiriciclaggio italiano ed europeo.

Un aspetto distintivo del Master Anti-Money Laundering & CFT Diploma è la sua durata di otto mesi e il rilascio ufficiale delle Competenze in uscita. Questo corso è progettato per formare la figura professionale del Responsabile AML, una figura sempre più richiesta da banche, assicurazioni e altre istituzioni soggette agli obblighi antiriciclaggio. Le figure professionali interessate a questo percorso includono Responsabili e specialisti di funzione Antiriciclaggio, Delegati Antiriciclaggio, Responsabili SOS, Responsabili e specialisti Legal, Responsabili Compliance e Internal Audit, Responsabili e specialisti Risk Management, oltre a consulenti e liberi professionisti desiderosi di acquisire una nuova specializzazione.

Questa è un’opportunità unica per ampliare le tue conoscenze e accrescere le tue competenze in un settore cruciale come l’antiriciclaggio. Non perdere l’occasione di iscriverti alla 31esima edizione del Master AML/CFT Diploma e investi nel tuo futuro professionale.