AML Mastermind

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Sei Pronto a Fare la Mossa Giusta?

Metti alla prova le tue competenze nel settore dell’antiriciclaggio e scopri quanto sei aggiornato
sulle normative e la formazione certificata. Rispondi alle domande e verifica se sei pronto a fare la
mossa giusta per proteggere la tua azienda.

 

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Hai dimostrato di avere una buona conoscenza della normativa Antiriciclaggio e dell’importanza della formazione certificata.

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#1. Una gestione efficace del rischio può essere garantita senza una formazione aggiornata sulle normative.

#2. Le normative antiriciclaggio rimangono invariate per lunghi periodi, quindi non è necessario aggiornarsi frequentemente

#3. Un’azienda del settore Gaming può permettersi di sottovalutare i rischi legati al riciclaggio.

#4. La formazione continua per i responsabili e gli specialisti antiriciclaggio, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 231/07, non è obbligatoria.

#5. I modelli organizzativi adottati, se supportati da una formazione certificata, possono escludere la responsabilitĂ  penale per la sua azienda.

#6. Secondo la normativa vigente, i responsabili antiriciclaggio devono essere formati…

#7. Un responsabile AML certificato può ridurre la responsabilità amministrativa della sua azienda ai sensi del Decreto Legislativo 231/01.

#8. Le competenze di un responsabile Antiriciclaggio possono rimanere competitive senza una formazione certificata.

#9. Attraverso la Scuola Italiana Antiriciclaggio è possibile conseguire le due certificazioni Antiriciclaggio più importanti a livello mondiale: AMLACERT e CAMS.

#10. La conformitĂ  aziendale può essere garantita senza conoscere le ultime direttive europee sull’antiriciclaggio.

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