AML Mastermind
12/09/2020 2024-10-23 9:36AML Mastermind
AML MASTERMIND
Sei Pronto a Fare la Mossa Giusta?
Metti alla prova le tue competenze nel settore dell’antiriciclaggio e scopri quanto sei aggiornato
sulle normative e la formazione certificata. Rispondi alle domande e verifica se sei pronto a fare la
mossa giusta per proteggere la tua azienda.
Results
Congratulazioni!
Hai superato il test!
Hai dimostrato di avere una buona conoscenza della normativa Antiriciclaggio e dell’importanza della formazione certificata.
Ecco il tuo codice sconto:
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CERTIFYME500
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#1. Una gestione efficace del rischio può essere garantita senza una formazione aggiornata sulle normative.
#2. Le normative antiriciclaggio rimangono invariate per lunghi periodi, quindi non è necessario aggiornarsi frequentemente
#3. Un’azienda del settore Gaming può permettersi di sottovalutare i rischi legati al riciclaggio.
#4. La formazione continua per i responsabili e gli specialisti antiriciclaggio, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 231/07, non è obbligatoria.
#5. I modelli organizzativi adottati, se supportati da una formazione certificata, possono escludere la responsabilitĂ penale per la sua azienda.
#6. Secondo la normativa vigente, i responsabili antiriciclaggio devono essere formati…
#7. Un responsabile AML certificato può ridurre la responsabilità amministrativa della sua azienda ai sensi del Decreto Legislativo 231/01.
#8. Le competenze di un responsabile Antiriciclaggio possono rimanere competitive senza una formazione certificata.
#9. Attraverso la Scuola Italiana Antiriciclaggio è possibile conseguire le due certificazioni Antiriciclaggio più importanti a livello mondiale: AMLACERT e CAMS.
#10. La conformitĂ aziendale può essere garantita senza conoscere le ultime direttive europee sull’antiriciclaggio.
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