È in corso di svolgimento a Parabita, Lecce, Foggia e Benevento il programma di formazione e aggiornamento AML destinato ai Capi Filiale, Consulenti e Gestori della Banca Popolare Pugliese, che vede coinvolti oltre 200 dipendenti. Presenti in aula il Prof. Massimo Ferracci, Docente Universitario di Finanza Aziendale, e il Capitano Moca* del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza.

Numerosi gli argomenti trattati nel corso delle lezioni. In un clima di forte attenzione ma anche di piacevole condivisione e proattività i partecipanti si sono particolarmente appassionati all’ampia strutturazione dei presidi di controllo del rischio di riciclaggio previsti dalla vigente normativa e dalle best practice del sistema finanziario internazionale. Tra gli argomenti affrontati i processi organizzativi, vari esempi concreti tratti da operatività reale di operazioni sospette con particolare riguardo ai reati tributari, gli indicatori di anomalia e le implicazioni in tema di riservatezza dell’identità del segnalante, la metodologia della valutazione della profilatura di rischio antiriciclaggio della clientela, i processi di rafforzata adeguata verifica, le operazioni con l’estero e l’analisi di operazioni suscettibili di trasmissione di segnalazione sospetta.

*La relazione è svolta a titolo personale e non impegna la posizione dell’Amministrazione di appartenenza