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26esima edizione del Master AML/CFT Diploma

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26esima edizione del Master AML/CFT Diploma

Partirà a febbraio la 26esima edizione del Master AML/CFT Diploma. Nel programma, completamente aggiornato, ai classici moduli su adeguata verifica e tittolare effettivo, ispezione e fiscalità antiriciclaggio, si aggiungono quelli su Istituti di pagamento e Imel (a cura del professor Maurizio Pimpinella), Criptovalute e Blockchain (avvocato Fabrizio Vedana), regime sanzionatorio (docenti gli avvocati Valerio Vallefuoco e Luigi Quercia), casi di AML nazionali e internazionali (professor Massimo Ferracci) e remediation operata dall’azienda (dottor Alberto Armani).
In arrivo anche una ulteriore novità: tutti i discenti che avranno conseguito il Diploma AML/CFT, a inizio estate, potranno sostenere l’esame CAMS. European School of Banking Management, infatti, è partner ufficiale per l’Italia di ACAMS, la più grande organizzazione internazionale che si occupa di potenziare le conoscenze e l’expertise dei professionisti che individuano e prevengono crimini finanziari in un’ampia gamma di imprese del settore privato e pubblico. Con sede centrale a Chicago, ACAMS ha uffici anche a New York, Londra, Tokyo, Hong Kong, Pechino, India e Singapore. Inoltre, la sua rete include 63 chapter internazionali in Nord America, America Latina, Caraibi, Europa, Asia, Africa e Medio Oriente.

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