A cura di Sergio Silvestri

Il Giappone sta ottenendo buoni risultati con le azioni di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Ha inoltre dimostrato di fornire una cooperazione costruttiva con le controparti di altri paesi. Sebbene il rischio di finanziamento del terrorismo in Giappone sia basso, le forze dell’ordine devono concentrarsi maggiormente sul riciclaggio dei proventi in casi complessi su larga scala che spesso coinvolgono frodi e reati legati alla droga, affrontando anche i rischi associati ai gruppi criminali, i Boryokudan. Questi i temi al centro del Mutual Evaluation Report FATF dedicato alle misure AML/CFT in Giappone.

Il Giappone ha intrapreso un’azione decisa per affrontare i rischi legati ai virtual asset e ai fornitori di servizi e ora deve attuare pienamente le misure per prevenire il loro abuso. Le autorità giapponesi devono inoltre dare priorità agli sforzi per migliorare i requisiti per le istituzioni finanziarie e non finanziarie per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, compresa l’adeguata verifica della clientela, e migliorare l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva per prevenire l’uso improprio di persone giuridiche e accordi.

Mutual Evaluation Report Japan 2021

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